董事會與功能委員會

董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備營業判 斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理能力、產業知識國際市場觀、領導及決 策能力,更具備產業經驗和專業知識,並跨足多項產業領域之多元互補能力。
董事姓名 產業經驗 專業能力
電子科技業 生技醫藥 創業投資 財務金融 管理顧問 財務會計 企業管理 新藥研發
簡海珊 —— —— —— —— —— ——
Frank Wen-Chi Lee —— —— —— —— —— ——
益鼎生技創業投資股份
有限公司代表人:詹月瑄
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以賽亞資本有限公司
代表人:曾盟斌
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胡德興 —— —— —— ——
曾惠瑾 —— —— —— —— ——
時大鯤
(獨立董事)
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甘良生
(獨立董事)
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林秀巒
(獨立董事)
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董事

簡海珊

|董事長兼總經理

簡博⼠在國際藥業已有超過30年的經驗,曾任職於Sterling Winthrop(Kodak)、Sanofi、DuPont、Centocor(J&J)等國際知名⼤藥廠擔任資深⾼階主管,也曾於亞洲區負責Centocor(J&J)亞洲CRO/CMO評估及策略合作⼯作,也曾於亞洲區負責Centocor(J&J)亞洲CRO/CMO評估及策略合作⼯作。

李文機

|策略長

李博士在國際藥業已有超過41年的經驗,曾任職於美國Millennium Pharmaceuticals、DuPont Pharmaceuticals 、Syntex Research Institute 和GlaxoWellcome Inc等國際大藥廠。在Millennium Pharmaceuticals(Takeda)服務期間擔任非臨床部副總並參與公司各研發相關委員會,為公司研發案審核及決策成員。在DuPont Pharmaceuticals 工作時曾參與25項臨床試驗申請及藥證申請案。

益鼎

| 董事

益鼎創投是臺灣最大的領先風險投資管理團隊,從全福 A 輪募資起投資簡博士與李博士創業,一路上支持公司發展,並給予團隊資本市場的建議。益鼎所管理的創投基金主要投資人涵蓋台灣十四家大型保險公司和十一家大型綜合證券公司,陣容居台灣第一。

以賽亞資本

| 董事

以賽亞資本專門從事有關創新科技產業的投資與管理。其代表人之一曾任全福A輪募資董事,並加投全福 B, C 輪募資,於 D 輪募資為全福帶進熟悉資本市場之投資人。

曾惠瑾

|董事

曾惠瑾會計師執業三十五年,曾任台達電、華碩、大聯大、東元等集團的簽證會計師,熟稔各國資本市場、跨國財務、稅務規劃、併購、公司治理、產業發展及經營策略。對於新興產業抱持協助精神,輔導生醫新創設立及IPO不計其數。

胡德興

|董事

胡德興先生在台灣金融界素有「投資才子」稱號;曾在摩根資產管理擔任董事總經理及在富邦集團負責銀行及證券在產業研究,基金、保險等各項財管商品,管理,行銷,並支援證券法人、自營、投資銀行業務;於財富管理、資產管理、創業導師及各項投資上擁有豐富經驗;在產品創新、組織變革和領導統御皆有所成。

獨立董事

時大鯤

|獨立董事

時大鯤先生在大型跨國公司與中小企業的策略、運營方面、具有四十多年的經驗。時先生從2002年開始關注高效率組織發展、人才培育、高管教練等工作。時先生于2007年榮獲中國管理英才人物獎、2008年榮獲世界傑出華人獎。

甘良生

|獨立董事

甘良生博士專長於藥物代謝及藥物動力學,擁有在國際大藥廠 30 年開發創新藥的豐富經驗,在生技中心執行長任內帶領此非營利法人轉型,並透過經濟部生醫推動小組的官方管道大力推昇台灣生技產業能量。

|獨立董事

林秀戀會計師專長於財務規劃、稅務會計審計、不動產估價、資產配置規劃、企業股權、無形資產評價。

審計委員會

根據「審計委員會組織規程」,本委員會由全體獨立董事組成,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

薪酬委員會

根據「薪酬委員會組織規程」,目前本委員會由全體獨立董事組成。本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、定期檢討本規程並提出修正建議。

二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。

三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性,並於股東會報告。

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