全福生物科技 | 公司治理 - BRIM Biotechnology, Inc.

公司治理

治理架構

公司規章制度

內部稽核

本公司之內部稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核。

一、內部稽核之組織

本公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

稽核主管之任免經審計委員會同意,提董事會決議,並以網際網路資訊系統申報備查。

內部稽核人員之資格需符合法定之適任條件,並持續進修到達規定時數。內部稽核人員之姓名、年齡、學歷、經歷、服務年資及所受訓練等資料應依規定格式,以網際網路資訊系統申報備查。

二、內部稽核之運作

本公司稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行職務,並盡專業上應有之注意。本公司內部稽核主管定期向各獨立董事報告稽核業務,並列席董事會報告。

稽核工作包括檢查及覆核本公司各部門內部控制制度之妥當性與有效性及衡量營運活動之績效,稽核之範圍包括:

  1. 依照風險評估訂定年度稽核計畫
  2. 督促各單位訂定內部控制制度並確實遵行。
  3. 檢討內部控制之設計與執行,合理確保營運目標達成。
  4. 覆核各單位之自行評估作業。
  5. 其他法令規定應執行之事項。

三、內部稽核之任免、考評、薪資報酬

稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據本公司「招募及任用管理辦法」、「績效考核管理辦法」、「薪資管理辦法」之規定辦理。

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